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Registos públicos de beneficiários efetivos prestes a tornarem-se um requisito a nível mundial

Registos públicos de beneficiários efetivos prestes a tornarem-se um requisito a nível mundial

A proposta de revisão apresentada pelo FATF/GAFI à Recomendação 24 é um passo importante no sentido das recomendações que temos feito.

João Oliveira @ TI-PT 28 de Outubro de 202128 de Outubro de 2021 Negócios Fantasma, Notícias Continuar a ler

#PandoraPapers: é proibido, mas pode fazer-se

#PandoraPapers: é proibido, mas pode fazer-se

#PandoraPapers: é proibido, mas pode fazer-se Os #PandoraPapers surgiram, novamente pela mão da equipa de jornalistas de investigação do ICIJ, poucos dias depois de João Rendeiro ter fugido à justiça portuguesa. O ex-banqueiro, que arruinou o BPP e as poupanças

João Oliveira @ TI-PT 8 de Outubro de 20218 de Outubro de 2021 Negócios Fantasma, Notícias Continuar a ler

João Rendeiro em fuga e a Justiça portuguesa a ver

João Rendeiro em fuga e a Justiça portuguesa a ver

A TI Portugal considera que a fuga de João Rendeiro é um sinal inequívoco da falta de eficácia e da ineficiência do atual sistema de Justiça.

João Oliveira @ TI-PT 30 de Setembro de 202130 de Setembro de 2021 Juntos Contra a Corrupção, Negócios Fantasma, Notícias Continuar a ler

Portugal, a lavadeira de luxo da cleptocracia angolana

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Processo iniciado no DCIAP contra o Banco Comercial Português por três ONG angolanas exige total transparência sobre a atividade de supervisão do Banco de Portugal.

João Oliveira @ TI-PT 16 de Setembro de 202125 de Setembro de 2021 AssetRec, CPLP, Luanda Leaks, Negócios Fantasma, Notícias Continuar a ler

O mundo pós-11 de setembro e o branqueamento de capitais

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Algumas investigações judiciais de hoje, como a Operação Marquês, que conseguem detetar transferências bancárias entre contas e empresas offshore e os seus titulares, não seriam possíveis há vinte anos.

João Oliveira @ TI-PT 10 de Setembro de 202125 de Setembro de 2021 Negócios Fantasma, Notícias Continuar a ler

Acabar com os Negócios Fantasma: cinco soluções-chave

Acabar com os Negócios Fantasma: cinco soluções-chave

A TI Portugal juntou-se a mais de 30 organizações da sociedade civil e exorta o GAFI a rever a sua recomendação 24 relativamente à transparência e beneficiários efetivos de pessoas coletivas.

João Oliveira @ TI-PT 26 de Agosto de 202125 de Setembro de 2021 AssetRec, Luanda Leaks, Negócios Fantasma Continuar a ler

404 Beneficiário Efetivo não encontrado

404 Beneficiário Efetivo não encontrado

Atrasos na criação de registos públicos de beneficiários efetivos e barreiras de acessibilidade aos mesmos minam o progresso da União Europeia para acabar com o abuso cleptocrático de empresas anónimas.

João Oliveira @ TI-PT 27 de Maio de 202125 de Setembro de 2021 AssetRec, Luanda Leaks, Negócios Fantasma, Notícias Continuar a ler

Transparência e Integridade exige explicações ao secretário de Estado dos Assuntos Fiscais pelo processo disciplinar a funcionário da Autoridade Tributária

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Susana Coroado considera “francamente alarmante” atitude persecutória contra quem quis proteger o bem público.

João Oliveira @ TI-PT 13 de Maio de 20219 de Julho de 2021 Negócios Fantasma, Notícias Continuar a ler

A exportação do velho produto português: o todo-poderoso intermediário

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Em Portugal, o conflito de interesses e as portas giratórias estão completamente desregulados, e ante o papel dos facilitadores nos negócios fantasma os poderes político, legislativo e regulatório assobiam para o lado.

TI 31 de Março de 202111 de Novembro de 2021 AssetRec, CPLP, Lobi e Conflitos de Interesses, Luanda Leaks, Negócios Fantasma, Notícias Continuar a ler

Curso gratuito sobre Beneficiários Efetivos e Transparência Fiscal

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A Tax Justice Network organiza um curso livre dirigido a estudantes e profissionais interessados em desenvolver análise comparada sobre os sistemas jurídicos relacionadas com o registo de propriedade de empresas e outras entidades obrigadas.

João Oliveira @ TI-PT 25 de Março de 202125 de Setembro de 2021 Centro Transparente, Negócios Fantasma, Notícias Continuar a ler
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