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Registos públicos de beneficiários efetivos prestes a tornarem-se um requisito a nível mundial

Registos públicos de beneficiários efetivos prestes a tornarem-se um requisito a nível mundial

A proposta de revisão apresentada pelo FATF/GAFI à Recomendação 24 é um passo importante no sentido das recomendações que temos feito.

João Oliveira @ TI-PT 28 de October de 202128 de October de 2021 Negócios Fantasma, Notícias Continuar a ler

#PandoraPapers: é proibido, mas pode fazer-se

#PandoraPapers: é proibido, mas pode fazer-se

#PandoraPapers: é proibido, mas pode fazer-se Os #PandoraPapers surgiram, novamente pela mão da equipa de jornalistas de investigação do ICIJ, poucos dias depois de João Rendeiro ter fugido à justiça portuguesa. O ex-banqueiro, que arruinou o BPP e as poupanças

João Oliveira @ TI-PT 8 de October de 20218 de October de 2021 Negócios Fantasma, Notícias Continuar a ler

João Rendeiro em fuga e a Justiça portuguesa a ver

João Rendeiro em fuga e a Justiça portuguesa a ver

A TI Portugal considera que a fuga de João Rendeiro é um sinal inequívoco da falta de eficácia e da ineficiência do atual sistema de Justiça.

João Oliveira @ TI-PT 30 de September de 202130 de September de 2021 Juntos Contra a Corrupção, Negócios Fantasma, Notícias Continuar a ler

Portugal, a lavadeira de luxo da cleptocracia angolana

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Processo iniciado no DCIAP contra o Banco Comercial Português por três ONG angolanas exige total transparência sobre a atividade de supervisão do Banco de Portugal.

João Oliveira @ TI-PT 16 de September de 202125 de September de 2021 AssetRec, CPLP, Luanda Leaks, Negócios Fantasma, Notícias Continuar a ler

O mundo pós-11 de setembro e o branqueamento de capitais

O mundo pós-11 de setembro e o branqueamento de capitais

Algumas investigações judiciais de hoje, como a Operação Marquês, que conseguem detetar transferências bancárias entre contas e empresas offshore e os seus titulares, não seriam possíveis há vinte anos.

João Oliveira @ TI-PT 10 de September de 202125 de September de 2021 Negócios Fantasma, Notícias Continuar a ler

Acabar com os Negócios Fantasma: cinco soluções-chave

Acabar com os Negócios Fantasma: cinco soluções-chave

A TI Portugal juntou-se a mais de 30 organizações da sociedade civil e exorta o GAFI a rever a sua recomendação 24 relativamente à transparência e beneficiários efetivos de pessoas coletivas.

João Oliveira @ TI-PT 26 de August de 202125 de September de 2021 AssetRec, Luanda Leaks, Negócios Fantasma Continuar a ler

404 Beneficiário Efetivo não encontrado

404 Beneficiário Efetivo não encontrado

Atrasos na criação de registos públicos de beneficiários efetivos e barreiras de acessibilidade aos mesmos minam o progresso da União Europeia para acabar com o abuso cleptocrático de empresas anónimas.

João Oliveira @ TI-PT 27 de May de 202125 de September de 2021 AssetRec, Luanda Leaks, Negócios Fantasma, Notícias Continuar a ler

Transparência e Integridade exige explicações ao secretário de Estado dos Assuntos Fiscais pelo processo disciplinar a funcionário da Autoridade Tributária

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Susana Coroado considera “francamente alarmante” atitude persecutória contra quem quis proteger o bem público.

João Oliveira @ TI-PT 13 de May de 20219 de July de 2021 Negócios Fantasma, Notícias Continuar a ler

Recolha de novos compromissos para o II Plano Nacional de Administração Aberta

Recolha de novos compromissos para o II Plano Nacional de Administração Aberta

O futuro Plano de Ação OGP Portugal está atualmente na Fase de Conceção, e convidamos todos os subscritores a participar na formulação de novos compromissos através do preenchimento do formulário de recolha de propostas.

João Oliveira @ TI-PT 2 de April de 202125 de September de 2021 Contratação Transparente, LADA, Negócios Fantasma, Notícias Continuar a ler

A exportação do velho produto português: o todo-poderoso intermediário

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Em Portugal, o conflito de interesses e as portas giratórias estão completamente desregulados, e ante o papel dos facilitadores nos negócios fantasma os poderes político, legislativo e regulatório assobiam para o lado.

TI 31 de March de 202111 de November de 2021 AssetRec, CPLP, Lobi e Conflitos de Interesses, Luanda Leaks, Negócios Fantasma, Notícias Continuar a ler
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